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科騰精工已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函:國(guó)內(nèi)家電緊固件領(lǐng)域的重要供應(yīng)商

來(lái)源:同花順財(cái)經(jīng) 2023-03-03 瀏覽:2083
浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司于3月2日更新上市申請(qǐng)審核動(dòng)態(tài),該公司已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函,回復(fù)的問(wèn)題主要有,關(guān)于創(chuàng)業(yè)板定位,關(guān)于歷史沿革,關(guān)于實(shí)際控制人與對(duì)賭協(xié)議等。

了解到,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累,公司緊固件產(chǎn)品品類豐富且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要應(yīng)用于家用電器、汽車等行業(yè)關(guān)鍵零部件的緊固、連接。


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報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)、快扣和道爾曼的銷售收入占各期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 93.51%、91.74%、93.59%和 93.90%,占比較高,屬于發(fā)行人的主要客戶。盡管家電行業(yè)于 2022 年上半年受到疫情影響出現(xiàn)了一定程度的下滑,但家電行業(yè)的龍頭企業(yè)依托其在技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力、廣泛與深入的網(wǎng)絡(luò)布局等方面的優(yōu)勢(shì)不斷提升市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的《2022 中國(guó)家電行業(yè)半年度報(bào)告》,2022 年上半年,我國(guó)空調(diào)行業(yè)、冰箱行業(yè)以及洗衣機(jī)行業(yè)的前五大品牌的零售額份額分別增長(zhǎng)至 90%、72.5%以及 77.6%,我國(guó)白色家電市場(chǎng)高度集中,呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)。海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)作為發(fā)行人主要的家電行業(yè)客戶,在家電行業(yè)整體受到疫情沖擊的情況下,依然實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。


隨著各項(xiàng)消費(fèi)刺激政策的推進(jìn)以及各地疫情逐漸得到控制,預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)居民消費(fèi)意愿將得到有效修復(fù),消費(fèi)潛力將得到進(jìn)一步釋放,家電及汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)長(zhǎng)期的正向發(fā)展趨勢(shì)。由于發(fā)行人下游的家電及汽車行業(yè)市場(chǎng)集中度逐漸提高,發(fā)行人的主要客戶作為行業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步提高其市場(chǎng)份額及行業(yè)地位,發(fā)行人憑借與下游行業(yè)龍頭企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,預(yù)計(jì)將保持良好的業(yè)績(jī)變動(dòng)趨勢(shì),發(fā)行人具備成長(zhǎng)性。

經(jīng)訪談陳忠、陳偉、海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)和快扣采購(gòu)人員,由于訂單周期短,浙江永華完成訂單后停產(chǎn),不存在浙江永華未完成訂單由發(fā)行人承接的情況。發(fā)行人 2013 年時(shí)供應(yīng)的部分產(chǎn)品型號(hào)與浙江永華部分產(chǎn)品相似,系由于發(fā)行人起步初期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)較為單一,彼時(shí)發(fā)行人也僅能供應(yīng)客戶的少部分標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,發(fā)行人不斷深化與客戶的合作。同時(shí),隨著客戶自身產(chǎn)品的迭代更新,其對(duì)緊固件的種類和性能要求也不斷提升,發(fā)行人向海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)和快扣供應(yīng)的產(chǎn)品品類不斷豐富,2021 年的銷售金額分別達(dá)到 21,362.34 萬(wàn)元、7,132.65 萬(wàn)元和 4,551.79 萬(wàn)元,與浙江永華 2013 年供應(yīng)的產(chǎn)品品類、規(guī)模已明顯不同。

浙江永華的主債務(wù)由浙江永華自身及擔(dān)保人(陳忠、涂愛琴)履行完畢,實(shí)際清償金額為 7,540.35 萬(wàn)元。浙江永華的對(duì)外擔(dān)保債務(wù)、稅收債務(wù)、勞動(dòng)債務(wù)及其他債務(wù)均在司法破產(chǎn)程 序中,根據(jù)破產(chǎn)法的規(guī)定,按照債權(quán)性質(zhì)及清償比例履行完畢。根據(jù)法院出具的破產(chǎn)裁定書及結(jié)案通知書,浙江永華及陳忠、涂愛琴與債權(quán)人之間的債權(quán)債務(wù)已全部履行并執(zhí)行完畢。2016 年 6 月,根據(jù)瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《準(zhǔn)予注銷登記通知書》([瑞市監(jiān)]登記內(nèi)銷字[2016]第 692 號(hào))及相關(guān)注銷申請(qǐng)文件,浙江永華被依法準(zhǔn)予注銷。

截至本反饋回復(fù)簽署日,WEIPENG CHEN(陳偉鵬)直接持有發(fā)行人 452.4415 萬(wàn)股股份,占發(fā)行人股份總數(shù)的 8.58%,WEIPENG CHEN(陳偉鵬)亦實(shí)際控制科騰商業(yè)、科展商業(yè),通過(guò)科騰商業(yè)間接控制發(fā)行人 3,350.9708 萬(wàn)股股份,占發(fā)行人股份總數(shù)的 63.57%,通過(guò)科展商業(yè)間接控制發(fā)行人 350.0025 萬(wàn)股股份,占發(fā)行人股份總數(shù)的 6.64%。此外,陳爾東和 GAOHUI CHEN(陳高慧)夫婦系 WEIPENG CHEN(陳偉鵬)之一致行動(dòng)人,WEIPENG CHEN(陳偉鵬)實(shí)際支配其夫婦所持有的發(fā)行人 547.4894 萬(wàn)股股份表決權(quán),占發(fā)行人股份總數(shù)的 10.38%。WEIPENG CHEN(陳偉鵬)合計(jì)控制發(fā)行人 4,700.9042 萬(wàn)股股份,占發(fā)行人股份總數(shù)的 89.17%,能夠控制發(fā)行人的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策。

通過(guò)對(duì)公司章程、協(xié)議或其他安排以及發(fā)行人股東大會(huì)(股東出席會(huì)議情況、表決過(guò)程、審議結(jié)果、董事提名和任命等)、董事會(huì)(重大決策的提議和表決過(guò)程等)、監(jiān)事會(huì)及發(fā)行人實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行核查,本著實(shí)事求是的原則,在尊重企業(yè)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,并根據(jù)發(fā)行人全體股東的確認(rèn),認(rèn)定 WEIPENG CHEN(陳偉鵬)為發(fā)行人的實(shí)際控制人,符合發(fā)行人實(shí)際情況,具有合理性,發(fā)行人實(shí)際控制人的認(rèn)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

經(jīng)核查,2021 年 12 月,發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人 WEIPENG CHEN (陳偉鵬)與浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰簽署了《解除協(xié)議》,解除了對(duì)賭協(xié)議?!督獬齾f(xié)議》約定中,甲方一為實(shí)際控制人 WEIPENG CHEN(陳偉鵬),甲方二為控股股東科騰商業(yè),乙方為浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰三名股東,丙方為發(fā)行人。 2022 年 11 月,浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰出具專項(xiàng)說(shuō)明,確認(rèn)發(fā)行人承擔(dān)的股份回售責(zé)任“自始無(wú)效”,不存在糾紛或潛在糾紛。 根據(jù)《解除協(xié)議》的主要內(nèi)容及相關(guān)主體出具的情況說(shuō)明并經(jīng)核查,該《解除協(xié)議》已生效且無(wú)效力恢復(fù)條款。以發(fā)行人為對(duì)賭主體的相關(guān)條款已全面清理,不存在爭(zhēng)議及法律風(fēng)險(xiǎn),不存在書面或口頭的對(duì)賭協(xié)議恢復(fù)條款,相關(guān)解除條款可確認(rèn)發(fā)行人承擔(dān)的股份回售責(zé)任“自始無(wú)效”,不存在糾紛或潛在糾紛,對(duì)賭協(xié)議的清理及安排符合相關(guān)規(guī)定。
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